Estafa piramidal cancelada: recauda más de 10 millones de dólares

Las estafas piramidales encubiertas con grandes oportunidades cripto son más comunes de lo que parece. Ese es el caso de la compañía CryptoFX,LLC. Un modelo de fraude que animaba invitaba a los usuarios a invertir para convertirse en millonarios gracias a las criptodivisas.

Sin embargo, el fraude llegó a su fin cuando la Comisión de Valores y Bolsa (SEC, por sus siglas en inglés), presentó una demanda para detener una oferta de criptoactivos fraudulenta y sin registro dirigida a inversores latinos; dirigida por Mauricio Chávez y Giorgio Benvenuto.

Así fue como el tribunal detuvo la oferta y dictó órdenes temporales de la congelación de activos; así como otras medidas de emergencia. Chávez, de 41 años, no contaba con la experiencia ni la capacitación en inversiones o criptoactivos; pero en 2020 comenzó a brindar clases pagadas. Además, proporcionó a cada uno de sus clientes una documentación falsa.

La demanda detalla que, básicamente, Chávez y su socio solicitaban a los inversores depositar su dinero en la compañía CryptoFX que; en teoría, se destinaría a la inversión de criptomonedas y divisas con una promesa de retorno de hasta 90% en sólo seis meses.

De esta manera, los acusados recaudaron más de 12 millones de dólares de más de 5,000 inversores. Por lo pronto, la SEC solicitó al tribunal prisión permanente, sanciones civiles, así como la devolución íntegra de las ganancias indebidas con los intereses; así como la prohibición de que Chávez y su socio sean consejeros de cualquier compañía cotizada.

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